2020年12月18日，公司第七屆第一次股東（代表）會在總部一會議室隆重召開，公司股東、列席代表40余人參加了會議。龍萬海董事長主持會議并作重要講話。

會議在《中華人民共和國國歌》聲中拉開序幕，會議聽取了《關于股東（代表）資格審查的情況說明》《關于建議調整“公司股東代表大會”名稱的情況說明》，審議并全票通過了《第六屆董事會工作報告》《第六屆財務工作報告》《第六屆監事會工作報告》《關于修訂公司章程的議案》《關于修訂議事規則等文件的議案》等內容，審議并鼓掌通過了《關于股東（代表）表決權的情況說明》《第七屆董監事正式候選人名單和選舉辦法》，選舉產生了公司新一屆董事會、監事會成員。

會上，龍萬海董事長作第六屆董事會工作報告�；仡欉^去三年，董事會班子忠實履行《公司章程》賦予的職責義務，認真執行股東代表大會決議，帶頭踐行“為股東創造價值、為員工謀求福利、為社會貢獻力量”的初心與使命，科學制定2025戰略規劃，持續強化總部管控職能，不斷優化治理結構，穩妥推進轉型發展，努力提升投資企業經營效益，開創了高質量發展的嶄新局面。展望2021年，公司將以2025戰略規劃為統攬，堅持穩中求進總基調，保持轉型發展戰略定力，推動總部職能精簡提效，激發投資企業內生動力，筑牢企業高質量發展底盤，以優異成績獻禮中國共產黨成立100周年，奮力實現“十四五”良好開局。

按照議程，會議對公司第七屆董事會、監事會成員進行了選舉，龍萬海、曾永壽、鄧吉榮、肖中均、羅勇當選為第七屆董事會成員，劉川、李國銀當選為第七屆監事會成員（職工監事陳林由職代會選舉產生）。通過會中召開七屆一次董事會、監事會會議，龍萬海、劉川分別當選第七屆董事長、監事會主席。經董事會提名，龍萬海當選為第七屆總經理。

新當選的監事會主席劉川表示，感謝公司全體股東、領導班子對自己的肯定與信任。在今后的工作中，將認真履行職責、強化責任擔當，在監督過程中不缺位、不越位，在本職崗位上盡職盡責、多做貢獻，為提升企業管理水平、防控經營風險作出應有貢獻。

龍萬海董事長在會上發表重要講話。龍董指出，連任董事長和總經理職務，是公司治理的安排，也是企業持續發展的歷史結果；此次當選，更覺責任重大，期待與全體股東共克時艱、砥礪前行。龍董事長在講話中指出：一是要表達五個感謝。感謝全體股東、股東代表、持股合伙企業GP的信任；感謝投資企業股東方、合作伙伴、合伙人的支持；感謝各企業經營團隊，包括總部、映天輝、寶禾團隊的努力；感謝監事會的有力監督、董事會的鼎力支持；感謝卸任董事李乾華、田時靜兩位同志的包容理解。李乾華同志推動企業管理改革，參與氯堿PPS項目建設，其干事創業的激情和執著，是班子的寶貴財富和學習榜樣；田時靜同志在打完征收硬仗后義無反顧加入映天輝，為股東創造新的價值，其專業態度、敬業精神、責任擔當，值得學習和尊重。

二是要善待公司員工。公司現有256名勞動關系人員，讓在崗人員有崗位、內退人員進社保是公司的莊嚴承諾。與此同時，面對總部每年減少近千萬現金流，務必要倍加清醒、保持戒備狀態；要控風險保員工，用適當杠桿�，F金流，用收益分紅保開支，用足夠手段控風險�？偛恳�重點關注資金、資產兩大業務板塊，在資金板塊實施大財務管理，利用渝江平臺做好資產管理增加收益；鼓勵引導總部人員下沉實體，加強內創業為企業增收節支做貢獻，進一步優化總部人數，實現收支平衡。國家漸進式延遲法定退休政策呼之欲出，固定退休年齡或被打破，企業面臨更大壓力；總部人力資源要思考和探索特退通道、返聘通道、干部任職年限、離崗退養等課題，降低企業剛性開支，促進可持續發展。

三是不能辜負全體股東。三年來，公司出臺回購股權處理辦法，160余位股東增持7500余萬，10位公司級領導拿出4291萬元真金白銀，這是信任更是期盼。龍董指出，縱觀2020年，經濟下行又添疫情沖擊，國內外經濟受到深遠影響，面對不利局面，公司堅持沉著應對、有序推動復工復產、分級分類精準施策，頂住了“壓力測試”，實現了穩健經營。公司直接投資的映天輝、寶禾、渝江三家企業，業績逆勢增長、成績難能可貴、更添發展信心。此外，大橋公路征收補償已經確認權屬，實現的部分收益將作為下次分紅的來源；3-5年一般是股權回報期，廣義、邁科隆有望實現回報；圣錦、石川、聚獅還存在風險與考驗。龍董在講話中指出，未來三年非常關鍵，變數大、風險多、希望多，全員應保持足夠耐心、堅定發展信心，創造更多收益。龍董強調，歲末年初，實體企業應高度重視安全環保工作，注意做好常態化疫情防控，確保企業穩健高質量發展。會議還就班子配置與建設、年度盤點與來年打算、七屆二次股東會主要內容進行了安排和布置。